圣湘生物:圣湘生物科技股份有限公司關于2021年度日常關聯交易預計   時間:2021年08月29日 17:36:47 中財網    
原標題:圣湘生物:圣湘生物科技股份有限公司關于2021年度日常關聯交易預計的公告

圣湘生物:圣湘生物科技股份有限公司關于2021年度日常關聯交易預計


證券代碼:
688289
證券簡稱:圣湘生物
公告編號:
2021
-
04
8


圣湘生物科技股份有限公司


關于
2021
年度日常關聯交易預計

公告



本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。



重要內容提示:

. 是否需要提交股東大會審議:否
. 日常關聯交易對公司的影響:本次日常關聯交易預計是基于圣湘生物科
技股份有限公司(以下簡稱“圣湘生物”或“公司”)日常經營活動實際需求,
遵循公平、公正的市場原則,交易價格以市場價格為基礎協商確定,付款安排和
結算方式均按公司與其他客戶交易的規則要求執行,不存在損害公司和全體股東
尤其是中小股東利益的行為,不會對公司經營及獨立性產生影響。



一、日常關聯交易基本情況

(一)日常關聯交易履行的審議程序

圣湘生物于2021年8月27日召開第一屆董事會2021年第六次臨時會議,
審議并通過了《關于2021年度日常關聯交易預計的議案》,本次日常關聯交易
預計金額合計為1,025.50萬元,關聯董事戴立忠已回避表決,該議案經出席會
議的非關聯董事一致審議通過,審議程序符合相關法律法規的規定。


公司獨立董事就該議案發表了同意的獨立意見。獨立董事認為,公司對2021
年度日常關聯交易的預計是基于公司日常經營活動實際需求,關聯交易遵循公
平、公正的市場原則,定價公允、合理,不存在損害公司股東,特別是中小股東
利益的情形。相關議案審議、表決程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規
定,同意公司2021年度日常關聯交易預計的相關事項。


本次關聯交易事項涉及金額人民幣1,025.50萬元,根據《上海證券交易所
科創板股票上市規則》、《公司章程》等相關規定,本次2021年度日常關聯交
易預計的議案無需提交股東大會審議。


(二)本次日常關聯交易預計金額和類別

幣種:人民幣
單位:萬元



關聯交易類別

關聯


本次預計
金額

占同
類業
務比
例(%)

本年年初至
披露日與關
聯人累計已
發生的交易
金額

上年
實際
發生
金額

占同類
業務比
例(%)

本次預計金
額與上年實
際發生金額
差異較大的
原因

向關聯人銷售產
品、商品

湖南
大圣
寵醫
生物
科技
有限
公司

1,000.00

0.49

439.93

0.00

0.00

公司上年度
未發生關聯
交易

向關聯人出租房
屋建筑物

5.50

/

5.04

0.00

0.00

關聯人借置儀器

10.00

0.04

4.50

0.00

0.00

關聯人借置儀器
轉銷售

10.00

0.15

5.40

0.00

0.00

合計

/

1,025.50

/

454.87

0.00

/

/



注1:2021年年初至披露日與關聯人已發生的交易已于2021年03月01日經圣湘生物總經
理辦公會會議審議通過;

注2:同類業務占比基數來自2021年半年度報告(未經審計);

注3:關聯方借置儀器4.50萬元為截至2021年6月30日與關聯人發生交易的期末余額。


二、關聯人基本情況和關聯關系

(一)關聯人的基本情況

企業名稱:湖南大圣寵醫生物科技有限公司(以下簡稱“大圣寵醫”)

性質:有限責任公司(自然人投資或控股)

法定代表人:戴立忠

注冊資本:3,000萬元人民幣

成立日期:2021-3-12

住所及主要辦公地點:湖南省長沙市高新技術產業開發區谷苑路229號海憑
園生產廠房二301

主營業務:生物技術開發服務;一類醫療器械、二類醫療器械、三類醫療器
械、生物制品、醫療實驗室設備和器具、通用儀器儀表、環保設備、獸用器械、
獸用生物制品、食品安全檢測試劑、科學檢測儀器、光學儀器的銷售;醫學檢驗
技術開發;生物制品、食品安全檢測試劑的研發;生物制品、食品安全檢測試劑
的生產;生物試劑的生產、銷售、研發;農林牧漁技術推廣服務;自營和代理各
類商品及技術的進出口,但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外;
畜牧業科學研究服務。


主要股東:珠海維宇同益管理咨詢企業(有限合伙)(以下簡稱“珠海維宇


同益”)持有其85%股權,圣湘生物科技股份有限公司持有其15%股權。


最近一個會計年度的主要財務數據:因大圣寵醫及其控股股東珠海維宇同益
成立時間均不足一年,故無最近一個會計年度的相關財務數據。


(二)與公司的關聯關系

公司的實際控制人戴立忠先生,為大圣寵醫的實際控制人,并擔任大圣寵醫
董事長及總經理職務。


(三)履約能力分析

上述關聯方依法存續且正常經營,具備良好履約能力,不會給公司帶來經營
風險。公司將就上述交易與相關方簽署相關合同或協議并嚴格按照約定執行,雙
方履約具有法律保障。




三、日常關聯交易主要內容

(一)關聯交易主要內容

公司與關聯人2021年度的預計日常關聯交易主要為向關聯人銷售產品及商
品、向關聯人出租房屋建筑物。公司與關聯人之間的關聯交易遵循公開、公平、
公正的市場原則,交易價格以市場價格為基礎協商確定,付款安排和結算方式均
按公司與其他客戶交易的規則要求執行。


(二)關聯交易協議簽署情況

公司已與大圣寵醫簽訂2份租賃合同,分別為:

租賃地址1:長沙高新技術產業開發區麓松路680號研發樓3樓,租賃期為
2021年3月9日至2024年3月8日。


租賃地址2:長沙高新開發區谷苑路229號海憑園生產廠房二6樓602房,
租賃期為2021年5月16日至2021年8月27日。


對于前述日常關聯交易,公司將在前述預計的范圍內,按照實際需要與關聯
方簽訂具體的交易協議。




四、日常關聯交易目的和對公司的影響

本次日常關聯交易預計是基于公司日常經營活動實際需求,遵循公平、公正
的市場原則,交易價格以市場價格為基礎協商確定,付款安排和結算方式均按公


司與其他客戶交易的規則要求執行,不存在損害公司和全體股東尤其是中小股東
利益的行為,不會對公司經營及獨立性產生影響。




五、保薦機構核查意見

經核查,保薦機構認為:上述公司預計2021年度日常性關聯交易事項已經
公司董事會審議通過,獨立董事已就該議案發表了同意的獨立意見,本次關聯交
易議案無需提交股東大會審議。截至目前,上述關聯交易的決策程序符合《上海
證券交易所科創板股票上市規則》《公司章程》等相關規定。


上述關聯交易價格遵循公允定價原則,按市場化原則協商定價,未發現損害
其他股東利益的情況,上述關聯交易對公司的財務狀況、經營成果不會產生重大
不利影響,公司的主要業務亦不會因此類交易而對關聯方形成依賴。


綜上所述,保薦機構對圣湘生物預計2021年度日常性關聯交易事項無異議。




六、上網公告附件

(一)《圣湘生物科技股份有限公司獨立董事關于公司第一屆董事會2021
年第六次臨時會議相關事宜的獨立意見》;

(二)《西部證券股份有限公司關于圣湘生物科技股份有限公司預計2021
年度日常性關聯交易的核查意見》



特此公告。








圣湘生物科技股份有限公司


董事會


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