第一節 重要提示

1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文,為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃,投資者應當到網站仔細閱讀半年度報告全文。

1.2 重大風險提示

報告期內,不存在對公司生產經營構成實質性影響的重大風險。公司已于本報告中詳細描述了生產經營中面臨的有關風險,詳見本報告第三節“管理層討論與分析”中關于公司風險因素的相關內容。

1.3 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。

1.4 公司全體董事出席董事會會議。

1.5 本半年度報告未經審計。

1.6 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事項

□適用 √不適用

第二節 公司基本情況

2.1 公司簡介

公司股票簡況

公司存托憑證簡況

□適用 √不適用

聯系人和聯系方式

2.2 主要財務數據

單位:元 幣種:人民幣

2.3 前10名股東持股情況表

單位: 股

2.4 前十名境內存托憑證持有人情況表

□適用 √不適用

2.5 截止報告期末表決權數量前十名股東情況表

□適用 √不適用

2.6 截止報告期末的優先股股東總數、前10名優先股股東情況表

□適用 √不適用

2.7 控股股東或實際控制人變更情況

□適用 √不適用

2.8 在半年度報告批準報出日存續的債券情況

□適用 √不適用

第三節 重要事項

公司應當根據重要性原則,說明報告期內公司經營情況的重大變化,以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項

□適用 √不適用

證券代碼:688363 證券簡稱:華熙生物 公告編號:2021-044

華熙生物科技股份有限公司關于召開

2021年第二次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示:

● 股東大會召開日期:2021年9月16日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2021年第二次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人:董事會

(三) 投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間:2021年9月16日 14點00分

召開地點:北京朝陽區建國門外大街甲六號華熙國際中心D座36層會議室

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間:自2021年9月16日

至2021年9月16日

采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

公司第一屆董事會第二十四次會議及第一屆監事會第十八次會議已分別審議通過了《關于調整天津募投項目建設規劃的議案》,相關議案具體內容詳見公司于2021年8月31日在上海證券交易所網站()及《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》及《證券時報》披露的《華熙生物科技股份有限公司關于調整部分募集資金投資項目建設規劃及實施進度的公告》(公告編號:2021-042)。

2、 特別決議議案:無

3、 對中小投資者單獨計票的議案:1

4、 涉及關聯股東回避表決的議案:無

應回避表決的關聯股東名稱:無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案:無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,既可以登錄交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可以登錄互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登錄互聯網投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 同一表決權通過現場、上海證券交易所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,以第一次投票結果為準。

(三) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象