原標題:江蘇碩世生物科技股份有限公司 關于聘任董事會秘書、財務總監的公告

  證券代碼:688399???????????證券簡稱:碩世生物??????????公告編號:2021-024

  2021年8月10日,江蘇碩世生物科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或者“碩世生物”)召開第二屆董事會第九次會議以8票同意、0?票反對、0票棄權審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》以及《關于聘任公司財務總監的議案》,具體如下:

  一、聘任公司董事會秘書情況

  經公司董事長提名,董事會提名委員會審核,董事會決定聘任白星華先生(簡歷見附件)為公司董事會秘書,任期自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會屆滿之日止。

  白星華先生已取得上海證券交易所頒發的董事會秘書資格證書,任職資格符合《上海證券交易所股票上市規則》等相關要求,具備履行上市公司董事會秘書職責所必需的財務、管理、法律等專業能力,具有良好的職業道德和個人品質,且其任職資格已獲上海證券交易所審核無異議通過。

  二、聘任公司財務總監情況

  經公司總經理提名,董事會提名委員會審核,董事會同意聘任張昌久先生(簡歷見附件)為公司財務總監,任期自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會屆滿之日止。

  張昌久先生擁有履行職責所具備的能力和條件,能夠勝任公司相應崗位的職責要求,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,亦不存在《公司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形,任職資格符合《上海證券交易所股票上市規則》等相關要求。

  公司獨立董事就董事會聘任董事會秘書及財務總監發表了明確同意的獨立意見。

  江蘇碩世生物科技股份有限公司董事會

  2021年8月11日

  附件:白星華先生以及張昌久先生簡歷

  白星華,男,1979年5月出生,漢族,中國國籍,無永久境外居留權,本科學歷。2001年7月至?2011年1月,歷任煙臺正海電子網板股份有限公司生產部技術員、生產線領班、生產部工藝主管、技術部項目投資經理,正海集團企業發展部高級管理主管。2011年?1?月至?2019?年?10?月在煙臺東誠藥業集團股份有限公司副總經理兼董事會秘書,2019年12月至今擔任碩世生物副總經理。

  白星華先生未持有公司股份,與公司控股股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系,不存在《公司法》第一百四十六條中不得擔任公司高級管理人員的情形,不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司高級管理人員,未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒,不屬于最高人民法院公布的失信被執行人。

  張昌久,男,1979年6月出生,漢族,中國國籍,無永久境外居留權,碩士學位,高級會計師、注冊會計師、注冊稅務師。2001年07月至2004年03月任煙臺正海磁性材料有限公司財務部會計;2004年04月至2006年10月任正海集團有限公司財務部會計主管;2006年10月至2007年12月任蕪湖正海汽車內飾件有限公司財務部副部長;2007年12月至2009年02月任煙臺海利化工有限公司財務部副部長;2009年02月至2015年03月任煙臺正海汽車內飾件有限公司財務部部長、財務總監;2015年03月至2021年07月任煙臺正海合泰科技股份有限公司財務總監、副總經理。

  張昌久先生未持有公司股份,與公司控股股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系,不存在《公司法》第一百四十六條中不得擔任公司高級管理人員的情形,不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司高級管理人員,未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒,不屬于最高人民法院公布的失信被執行人。

  證券代碼:688399???證券簡稱:碩世生物???公告編號:2021-025

  江蘇碩世生物科技股份有限公司關于

  補選董事、董事會審計委員會委員的公告

  江蘇碩世生物科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或者“碩世生物”)董事會于2021年6月22日收到公司董事、董事會秘書兼財務總監吳青誼先生的辭呈,吳青誼先生因個人原因辭去董事、董事會審計委員會委員、董事會秘書、財務總監職務。詳見公司于2021年6月24日披露的《關于董事、董事會秘書兼財務總監辭職的公告》(公告編號:2021-021),2021年8月10日,公司召開第二屆董事會第九次會議以8票同意、0?票反對、0票棄權審議通過了《關于補選公司董事議案》以及《關于補選董事會審計委員會委員的議案》,具體如下:

  一、補選公司董事情況

  為完善公司治理結構,保證公司董事會的規范運作,根據《公司法》、《公司章程》等相關規定,經公司董事會提名,公司董事會提名委員會審核,董事會同意補選白星華先生為公司第二屆董事會董事候選人(簡歷附后),任期自公司股東大會審議通過之日起至第二屆董事會屆滿之日止。

  公司于2021年8月10日召開第二屆董事會第九次會議審議通過了《關于補選公司董事的議案》,該議案尚需提交股東大會審議。公司獨立董事就上述補選董事事宜發表了明確同意的獨立意見。

  二、補選董事會審計委員會委員的情況

  根據《公司章程》、《公司董事會審計委員會工作細則》規定,公司于2021年8月10日召開第二屆董事會第九次會議,審議通過了《關于補選董事會審計委員會委員的議案》,同意選舉劉中華先生(簡歷附后)為董事會審計委員會委員,任期自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。

  江蘇碩世生物科技股份有限公司董事會

  2021?年?8?月11日

  附件:白星華先生以及劉中華先生簡歷

  白星華,男,1979年5月出生,漢族,中國國籍,無永久境外居留權,本科學歷。2001年7月至?2011年1月,歷任煙臺正海電子網板股份有限公司生產部技術員、生產線領班、生產部工藝主管、技術部項目投資經理,正海集團企業發展部高級管理主管。2011年?1?月至?2019?年?10?月在煙臺東誠藥業集團股份有限公司副總經理兼董事會秘書,2019年12月至今擔任碩世生物副總經理。

  白星華先生未持有公司股份,與公司控股股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系,不存在《公司法》第一百四十六條中不得擔任公司董事的情形,不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事,未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒,不屬于最高人民法院公布的失信被執行人。

  劉中華,男,1969年10月生,中國國籍,無境外永久居留權,博士學歷。1993年至1998年任泰山醫學院教師;1998年至2001年于西安交通大學攻讀碩士研究生;2001年至2005年于西安交通大學攻讀博士研究生;2005年至2010年任職于中國醫學科學院病原生物學研究所;2008年至2009年在美國紐約血液中心以及洛克菲勒大學艾倫?戴蒙德艾滋病研究中心合作交流研究;2010年8月至2017年3月,任江蘇碩世生物科技有限公司技術總監、副總經理;2011年3月至2017年3月,任江蘇碩世生物科技有限公司董事;2017年3月至今,任公司董事、技術總監、副總經理。

  劉中華先生直接持有公司股份145.44萬股股份,與公司控股股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系,不存在《公司法》第一百四十六條中不得擔任公司董事的情形,不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事,未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒,不屬于最高人民法院公布的失信被執行人。

  證券代碼:688399?????證券簡稱:碩世生物????公告編號:2021-026

  江蘇碩世生物科技股份有限公司

  關于增加公司經營范圍暨修訂

  《公司章程》的公告

  江蘇碩世生物科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于?2021?年8月10日召開的第二屆董事會第九次會議,審議通過了《關于增加公司經營范圍暨修訂的議案》,具體內容如下:

  一、公司經營范圍變更情況

  根據公司經營發展需要和實際情況,擬擴大公司經營范圍,在原經營范圍的基礎上增加“汽車新車銷售”,本次變更主要涉及移動方倉實驗室以及移動檢測車的銷售,該事項最終工商登記機關登記為準。

  公司原經營范圍:

  生物科技領域內的技術咨詢、技術開發、技術轉讓、技術推廣服務、一類、二類、三類醫療器械生產銷售租賃、普通道路貨物運輸、商務信息咨詢、日用百貨、化工原料及產品(不含?;?、機械設備、電子產品的銷售、軟件開發、銷售、自營和代理各類商品及技術的進出口業務(國家限定企業經營或者禁止進出口的商品和技術除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

  變更后經營范圍:

  生物科技領域內的技術咨詢、技術開發、技術轉讓、技術推廣服務、一類、二類、三類醫療器械生產銷售租賃、普通道路貨物運輸、汽車新車銷售、商務信息咨詢、日用百貨、化工原料及產品(不含?;?、機械設備、電子產品的銷售、軟件開發、銷售、自營和代理各類商品及技術的進出口業務(國家限定企業經營或者禁止進出口的商品和技術除外)?。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

  二、公司章程修訂情況

  本次《公司章程》修訂的內容具體如下:

  除上述條款外,原《公司章程》其他內容不變。

  上述事項尚需提交公司股東大會審議,變更最終以工商登記機關登記的內容為準。修訂后形成的《江蘇碩世生物科技股份有限公司章程》同日在上海證券交易所網站()予以披露。

  江蘇碩世生物科技股份有限公司

  董事會

  2021年8月11日

  證券代碼:688399????????證券簡稱:碩世生物????????公告編號:2021-027

  江蘇碩世生物科技股份有限公司關于

  召開2021年第一次臨時股東大會的通知

  重要內容提示:

  ●?股東大會召開日期:2021年8月26日

  ●?本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

  一、?召開會議的基本情況

 ?。ㄒ唬?股東大會類型和屆次

  2021年第一次臨時股東大會

 ?。ǘ?股東大會召集人:董事會

 ?。ㄈ?投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

 ?。ㄋ模?現場會議召開的日期、時間和地點

  召開日期時間:2021年8月26日??14點00分

  召開地點:上海市閔行區新駿環路188號10號樓二樓上海分公司大會議室

 ?。ㄎ澹?網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

  網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

  網絡投票起止時間:自2021年8月26日

  至2021年8月26日

  采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

 ?。?融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

  涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

 ?。ㄆ撸?涉及公開征集股東投票權

  不涉及

  二、?會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

  1、?說明各議案已披露的時間和披露媒體

  本次提交股東大會審議議案已經第二屆董事會第九次會議審議通過,相關公告已于2021年8月11日在上海證券交易所網站()及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》予以披露。

  2、?特別決議議案:2

  3、?對中小投資者單獨計票的議案:1、2

  4、?涉及關聯股東回避表決的議案:無

  應回避表決的關聯股東名稱:無

  5、?涉及優先股股東參與表決的議案:無

  三、?股東大會投票注意事項

 ?。ㄒ唬?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

 ?。ǘ?同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,以第一次投票結果為準。

 ?。ㄈ?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

  四、?會議出席對象

 ?。ㄒ唬?股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

 ?。ǘ?公司董事、監事和高級管理人員。

 ?。ㄈ?公司聘請的律師。

 ?。ㄋ模?其他人員

  五、?會議登記方法

 ?。ㄒ唬┑怯洉r間:2021年8月25日(上午9:00-11:30;下午14:00-17:00);(二)登記地點:江蘇碩世生物科技股份有限公司董事會辦公室;

 ?。ㄈ┑怯浄绞剑簲M出席本次會議現場會議的股東或者股東代理人應持以下文件在上述時間、地點現場辦理登記。異地股東可通過信函、傳真、郵件等方式辦理,以抵達時間為準。信函上請注明“股東大會”字樣。公司不接受電話登記。(1)自然人股東:本人有效身份證原件、股票賬戶卡原件(如有)等持股證明;?(2)自然人股東授權代理人:代理人有效身份證件原件、自然人股東身份證件復印件、授權委托書原件及委托人股票賬戶卡原件(如有)等持股證明;

 ?。?)法人股東法定代表人/執行事務合伙人:本人有效身份證件原件、法人股東營業執照(復印件并加蓋公章)、法定代表人/執行事務合伙人身份證明書原件、股票賬戶卡原件(如有)等持股證明;

 ?。?)法人股東授權代理人:代理人有效身份證件原件、法人股東營業執照(復印件并加蓋公章)、法定代表人/執行事務合伙人身份證明書原件、授權委托書(法定代表人/執行事務合伙人簽字并加蓋公章)、股票賬戶卡原件(如有)等持股證明;

 ?。?)融資融券投資者出席現場會議的,應持融資融券相關證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書原件;投資者為個人的,還應持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件;投資者為機構的,還應持本單位(復印件并加蓋公章)、參會人員有效身份證件原件、授權委托書原件。

  注:所有原件均需一份復印件,如通過信函、傳真、郵件方式辦理登記,請提供必要的聯系人及聯系方式,并與公司電話確認后方視為登記成功。

  六、?其他事項

 ?。ㄒ唬┍敬喂蓶|大會會期半天,出席會議的股東或代理人交通、食宿費自理。

 ?。ǘ﹨蓶|請提前半小時到達會議現場辦理簽到,并請攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委托書等原件,以便驗證入場。

 ?。ㄈh聯系方式

  聯系地址:江蘇省泰州市藥城大道1號G19棟3樓董事會辦公室

  郵政編碼:225300

  傳真:0523-86201617

  聯系電話:0523-86201531

  郵箱:sssw@s-sbio.com

  聯系人:周進

  江蘇碩世生物科技股份有限公司

  董事會

  2021年8月11日

  附件1:授權委托書

  ●?報備文件

  提議召開本次股東大會的董事會決議

  附件1:授權委托書

  授權委托書

  江蘇碩世生物科技股份有限公司:

  茲委托?????先生(女士)代表本單位(或本人)出席2021年8月26日召開的貴公司2021年第一次臨時股東大會,并代為行使表決權。

  委托人持普通股數:

  委托人持優先股數:

  委托人股東帳戶號:

  委托人簽名(蓋章):?        受托人簽名:

  委托人身份證號:?          受托人身份證號:

  委托日期:  年???月??日

  備注:

  委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行表決。

江蘇碩世生物科技股份有限公司 關于聘任董事會

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