證券代碼:000513、01513?????????證券簡稱:麗珠集團、麗珠醫藥?????????公告編號:2020-016

  麗珠醫藥集團股份有限公司關于

  回購股份事項前十名股東和前十名無限售條件股東情況的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  麗珠醫藥集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2020年3月5日召開了第九屆董事會第三十六次會議,審議通過了《關于回購部分社會公眾股份方案的議案》,有關詳情請見公司于2020年3月6日發布的《麗珠醫藥集團股份有限公司關于回購部分社會公眾股份方案的公告》(????公告編號:2020-014)。

  根據《深圳證券交易所上市公司回購股份實施細則》等相關規定,現將公司2020年第二次臨時股東大會的股權登記日(2020年3月20日)登記在冊的前十名股東和前十名無限售條件股東的名稱、持股數量及持股比例情況公告如下:

  一、前十名股東情況

  ■

  二、前十名無限售條件股東情況

  ■

  特此公告。

  麗珠醫藥集團股份有限公司董事會

  2020年3月24日

  證券代碼:000513、01513?????????證券簡稱:麗珠集團、麗珠醫藥?????????公告編號:2020-017

  麗珠醫藥集團股份有限公司關于召開2020年第二次臨時股東大會、2020年

  第一次A股類別股東會的提示性公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  特別提示:鑒于疫情特殊時期,建議各位股東選擇網絡投票方式參與本次股東大會。

  麗珠醫藥集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2020年3月6日在《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網()上刊登了《麗珠醫藥集團股份有限公司關于召開2020年第二次臨時股東大會、2020年第一次A股類別股東會的通知》(????公告編號:2020-015)?,F將有關事項再次提示如下:

  一、召開會議的基本情況

  1、股東大會屆次:麗珠醫藥集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)2020年第二次臨時股東大會、2020年第一次A股類別股東會。

  2、股東大會的召集人:公司董事會。公司已于2020年3月5日召開了第九屆董事會第三十六次會議,審議通過了《關于召開公司2020年第二次臨時股東大會、2020年第一次A股類別股東會及2020年第一次H股類別股東會的議案》。

  3、會議召開的合法、合規性:本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深交所業務規則和《公司章程》等規定。

  4、會議召開的日期、時間:

 ?。?)現場會議召開日期、時間:

 ?、?020年第二次臨時股東大會召開時間為2020年3月26日(星期四)下午2:00;

 ?、?020年第一次A股類別股東會召開時間為2020年3月26日(星期四)下午3:00(或緊隨公司2020年第二次臨時股東大會結束后)。

 ?。?)網絡投票時間:

 ?、偻ㄟ^互聯網投票系統進行網絡投票的起止日期和時間:2020年3月26日上午9:15至2020年3月26日下午3:00;

 ?、谕ㄟ^交易系統進行網絡投票的起止日期和時間:2020年3月26日交易時間,即9:30-11:30、13:00-15:00。

  5、會議的召開方式:本次股東大會采用現場表決以及網絡投票相結合的方式召開。

  6、會議的股權登記日:

 ?。?)A股股東股權登記日:2020年3月20日(星期五);

 ?。?)H股股東股權登記日:2020年3月20日(星期五)。

  7、出席對象:

 ?。?)在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人;

 ?、?020年第二次臨時股東大會:于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司A股股東及于股權登記日下午四時三十分前在卓佳證券登記有限公司登記在冊的公司H股股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

 ?、?020年第一次A股類別股東會:于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司A股股東均有權出席類別股東會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

 ?。?)公司董事、監事和高級管理人員;

 ?。?)公司聘請的見證律師、審計師;

 ?。?)根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

  8、會議地點:廣東省珠海市金灣區創業北路38號麗珠工業園總部大樓三樓會議室。

  二、會議審議事項

 ?。ㄒ唬?020年第二次臨時股東大會審議的議案如下:

  特別決議案(須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過):

  1、逐項審議及批準《關于回購部分社會公眾股份方案的議案》

  1.01?回購股份的目的

  1.02?回購股份的價格區間

  1.03?回購股份的種類、數量和比例

  1.04?回購股份的資金總額以及資金來源

  1.05?回購股份的期限

  1.06?回購股份決議的有效期

  1.07?對董事會辦理本次回購股份事宜的具體授權

 ?。ㄒ唬?020年第一次A股類別股東會審議的議案如下:

  特別決議案(須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過):

  1、逐項審議及批準《關于回購部分社會公眾股份方案的議案》

  1.01?回購股份的目的

  1.02?回購股份的價格區間

  1.03?回購股份的種類、數量和比例

  1.04?回購股份的資金總額以及資金來源

  1.05?回購股份的期限

  1.06?回購股份決議的有效期

  1.07?對董事會辦理本次回購股份事宜的具體授權

  上述議案已經公司第九屆董事會第三十六次會議審議通過,有關詳情請見公司于2020年3月6日在巨潮資訊網()發布的相關公告。

  本次股東大會無互斥提案。

  三、提案編碼

  本次股東大會提案編碼示例表

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  四、會議登記等事項

  1、登記方式:現場登記、信函登記、傳真登記。

  2、登記時間:通過信函、傳真方式登記的截止時間為2020年3月25日。

  3、登記地點:廣東省珠海市金灣區創業北路38號麗珠工業園總部大樓董事會秘書處。

  4、A股股東登記時應當提供的材料: